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红安检察强化跨境调查取证引导,高质效办理一起跨境洗钱案

2026-06-11 23:16:23 来源:张磊河北新闻网   

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荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员杨胜利 秦娇娇)“这起案件的红安办理,不仅破解了境外取证、检察资金流向查证等难题,强化取证嵊州新闻网 公示也为构建反洗钱协同治理格局探索了路径。跨境跨境”1月6日,调查在湖北省红安县人民检察院举办的引导反洗钱案例研讨会上,承办检察官借助一张清晰的高质资金流向导图,向与会人员复盘了一起跨境洗钱案的效办洗钱办理全过程。

经该院提起公诉,理起法院以洗钱罪判处周某有期徒刑七年并处罚金25万元,红安其余4名同案犯分别被判处有期徒刑一至三年不等有期徒刑,检察并处罚金。强化取证

资金流向导图固定关键证据

时间回到2023年,跨境跨境公安机关在办理一起非法操纵证券市场案时,调查发现一条异常资金流向线索:杨某、引导嵊州新闻网 公示梁某(均已另案处理)在2018年5月至2019年10月期间,通过非法操纵证券市场牟利3056万元,随后这些资金在短期内通过多个账户频繁流转,最终“消失”在境外。

“资金流向不明,案件就难以推进,上游犯罪的违法所得无法追缴,后续的处理也会陷入被动。”办案民警坦言。按照惯例,公安机关邀请红安县检察院提前介入引导侦查。

红安县检察院指派检察官带领办案组第一时间介入,围绕调取全链条资金流水、排查人员、收集境外账户证据等方面提出明确侦查建议。

公安机关会同银行专业人员,梳理出8个核心账户、37笔交易轨迹,绘制成“资金流向导图”,清晰显示资金被换算成美元转入香港多个银行账户,犯罪嫌疑人周某随之浮出水面。

技术人员恢复周某电子设备中的微信聊天记录、邮件等数据,其明知资金系违法所得仍提供账户协助转移的主观故意得到证实。同时,办案团队层报协调中国人民银行反洗钱中心获取可疑交易监测报告,进一步夯实证据。

涉案资金最终转入香港账户,相关证据需跨境调取。检察机关协同公安机关,通过司法协助渠道联系香港特别行政区律政司。经多次沟通,最终成功获取涉案账户的开户资料、交易明细等关键证据,并及时建议冻结涉案资金,防止流失。

截至提前介入结束,检察机关共引导公安机关收集固定证据材料50余份,明确了周某涉嫌洗钱的犯罪事实。然而,当公安机关准备对周某采取强制措施时,周某已潜逃境外。

“猎狐行动”锁定老挝藏匿点

结合周某与地下钱庄的关联线索及其亲属的通讯、资金往来,侦查人员判断其藏匿于老挝。红安县检察院迅速协同公安机关整理证据材料,通过上级机关向老挝提出刑事司法协助请求,将周某列为“猎狐行动”重点追逃对象。

今年1月16日,老挝警方根据中方线索将周某抓获。红安县检察院全程跟进后续流程,1月24日,周某被成功押解回国。

在梳理资金转移记录时,检察官发现另有几笔交易的操作人并非周某,且方式有别。经深入比对,锁定宋某、熊某、王某甲、王某乙四人与周某存在密切资金往来和通讯联系,并在周某转移资金期间多次协助办理转账、兑换外币,非法获利共计105万元。

红安县检察院立即启动漏犯追诉程序,要求对四人以洗钱罪移送审查起诉。

在追诉漏犯的同时,红安县检察院积极开展追赃挽损工作。检察官采取释法说理和政策感召的方式,对周某等5名被告人及其家属开展思想工作,追回违法所得100余万元。

7至9月,红安县法院先后作出一审判决,采纳检察机关的指控意见,依法对周某等5人作出前述判决,5名被告人均未提出上诉。

惩防并举筑牢反洗钱金融安全防线

“办理一起案件,治理一个领域。”红安县检察院副检察长郑满元介绍,该案办结后,该院立即联合公安机关、中国人民银行红安县支行等部门,召开反洗钱工作主题研讨会,针对案件中暴露出的信息共享不畅、跨境资金监测难等问题进行深入探讨。

红安县检察院以此为契机,牵头制定了反洗钱协同治理工作机制,明确各部门的职责分工,建立常态化会商研判与线索移交机制。

“我们将定期召开联席会议,通报反洗钱工作情况,共享相关数据信息。”郑满元介绍,要通过强化行刑衔接,实现反洗钱监测数据与刑事侦查数据共享,让可疑资金流向、交易轨迹实时可查,并推动金融监管部门建立更加高效的资金监测与风险防控体系。

同时,红安县检察院还联合相关部门开展反洗钱宣传活动,通过案例讲解、发放宣传资料等方式,向社会公众普及反洗钱知识,提高公众的反洗钱意识。“很多人对洗钱犯罪的危害性认识不足,以为帮别人转款只是小事,殊不知已经触犯了法律。”承办检察官说,通过宣传活动,让公众了解洗钱犯罪的常见手段和法律后果,引导公众自觉抵制洗钱犯罪。

“金融安全是国家安全的重要组成部分。”郑满元表示,红安县检察院将继续加强与相关部门的协作配合,不断提升办理跨境洗钱案件的能力和水平,加大对洗钱犯罪的打击力度,同时深化溯源治理、协同治理,全方位筑牢金融安全司法防线。

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